أشارت مصادر مطلعة إلى أن مركزية الشيكات بمديرية الرقابة والإشراف على البنوك ببنك المغرب تعيش في مأزق ، بعد زيادة مقلقة في عدد حاملي الدفاتر الممنوحة من قبل فروع البنوك ، والتي استغلتها جهات أخرى. عملاء البنك الذين وردت أسماؤهم في قوائم الممنوعين من إصدار الشيكات.
وبحسب المصادر ذاتها ، فقد طُلب من إدارة الرقابة المصرفية عبر مركز المراقبة التابع لها من قبل دوائر الضابطة العدلية بالدار البيضاء الحصول على معلومات عن الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات في إطار تحقيق قضائي مفتوح بعد وتبين أن هؤلاء تم استغلالهم من قبل عملاء بنوك أخرى لديهم علاقة عائلية أو ميزة خاصة حصلوا بموجبها على دفاتر شيكات موقعة واستخدموها في معاملات تجارية.
وتضيف المصادر ذاتها أن خدمات التفتيش في بنك المغرب استخدمت البيانات المالية الواردة من البنوك ، والمتعلقة بحسابات المشتبه بهم الذين حصلوا على دفاتر شيكات من فئة 50 ورقة كبيرة ، دون تسجيل أي نمو ملحوظ منذ افتتاحه ، من خلال الودائع. أو عمليات السحب. موضحا أن هذه العملية أتاحت التعرف على عدد كبير من الحسابات المصرفية المشبوهة وهوية حامليها ، الذين صدرت لهم تعليمات بالتشدد في تسليمهم دفاتر شيكات أخرى ، بعد مراقبة وتيرة رفض الدفع مقابل الشيكات التي تحمل توقيعهم.
طلبت خدمات الرقابة في بنك المغرب استفسارات وحصلت على معلومات عن عملاء البنك ، الذين تظهر أسماؤهم في قوائم الممنوعين من إصدار الشيكات ، مبينة أن هؤلاء العملاء كانوا يستغلون الشيكات من الغير ، المصنفين من قبل جهاز الأمن على أنهم "انتحاريون". "، بالنظر إلى مخاطر إصدار أوامر بإصدار شيكات معدومة ، وذلك في سياق استخدامه للضمانات مقابل البضائع والتمويل.
تعليقات
إرسال تعليق