في ألمانيا ، اقتحمت وزارتا العدل والمالية الألمانيتان يوم الخميس في برلين ، على أساس تحقيق في غسل أموال. وتأتي هذه الفضيحة الجديدة في الوقت الذي يتصدر فيه وزير العدل أولاف شولتس استطلاعات الرأي خلفا لأنجيلا ميركل في المستشارية.
تمت مداهمة مكتبي الوزارتين فيما يتعلق بقضية غسيل أموال قد تصل إلى ملايين اليورو وتم تسليم التحقيق إلى الشرطة والقضاء.
وقالت نيابة أوسنابروك في بيان إن "عملاء من الشرطة القضائية والنيابة (...) داهموا مكاتب وزارة المالية ووزارة العدل اليوم".
بدأ التحقيق في عام 2020 ، بعد تحويلات بمبالغ كبيرة في إفريقيا معلقة من قبل أحد البنوك. وتتعلق "بشبهة غسيل أموال تصل إلى ملايين اليوروهات" والتي "لم يتم إحالتها إلى الشرطة والمحاكم".
وبحسب البيان ، بدأ التحقيق بعد "بلاغ عن نشاط مشبوه قام به أحد البنوك (...) بشأن مدفوعات لأفريقيا بمبلغ يزيد عن مليون يورو".
وقال البنك في تقريره إن الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الصفقة "تمت على خلفية تهريب الأسلحة والمخدرات وكذلك تمويل الإرهاب".
في وزارة العدل ، هو المكتب المركزي للتحقيق في المعاملات المالية (FIU) ، ومقره في كولونيا ، والمسؤول عن مكافحة غسل الأموال والذي يوضع تحت إشرافها ، وهو متورط في ذلك.
يود العدل أن يعرف كيف شاركت إدارة ومسؤولو الوزارات (...) في قرارات وحدة الاستخبارات المالية ". وذكرت النيابة أن التقرير الذي تسلمته وحدة الاستخبارات المالية "لم يُحال إلى السلطات القضائية" ، مما حال دون "إيقاف هذا الدفع".
وقال البنك في تقريره إن هذه الصفقة "جاءت على خلفية تهريب الأسلحة والمخدرات وكذلك تمويل الإرهاب".
تريد العدالة "التحقق مما إذا كان ، وإذا لزم الأمر ، إلى أي مدى ، تشارك الإدارة ورؤساء الوزارات (...) في قرارات وحدة الاستخبارات المالية".
وفي بيان صحفي ، أعلنت وزارة المالية برئاسة أولاف شولتز زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر. والرقم 2 في الحكومة فضلًا عن المرشح لخلافة أنجيلا ميركل ، أشاروا إلى "دعم كامل للسلطات" ، مؤكدين أن هذه الشبهات "ليست موجهة صراحة ضد عملائه".
تعليقات
إرسال تعليق